Americké ministerstvo financií uložilo Bank of America pokutu vo výške viac ako 1,2 miliardy USD (1,07 miliardy eur) za porušenie predpisov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a zákonov o sankciách. Ministerstvo uviedlo, že banka nenahlásila podozrivé transakcie v hodnote presahujúcej 5 miliárd USD, ktoré predstavovali riziko pre národnú bezpečnosť. Tieto operácie naznačovali prepojenie na čínske siete na pranie špinavých peňazí a nezákonné finančné toky v oblasti juhozápadnej hranice USA.
Americký minister financií Scott Bessent zdôraznil, že ani najväčšie finančné inštitúcie nestoja nad zákonom a ich zlyhania môžu vystaviť celý finančný systém USA rizikám. Bank of America vyjadrila odhodlanie vyriešiť problémy a pokračovať v podpore vyšetrovaní federálnych a miestnych orgánov činných v trestnom konaní, pričom každoročne predkladá státisíce hlásení o podozrivých aktivitách.
Bank of America pokutovaná za nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí
Rýchly súhrn
- Pokuta pre Bank of America presiahla 1,2 miliardy USD (1,07 miliardy eur).
- Ministerstvo financií uviedlo, že banka nenahlásila podozrivé transakcie v hodnote nad 5 miliárd USD.
- Transakcie mali naznačovať prepojenie na čínske siete prania špinavých peňazí a nezákonné finančné toky pri juhozápadnej hranici USA.
- Minister financií Scott Bessent zdôraznil, že ani najväčšie finančné inštitúcie nestoja nad zákonom.
- Bank of America uviedla, že bude problémy riešiť a podporovať vyšetrovania federálnych aj miestnych orgánov.
Zobraziť rýchly súhrn Schovať rýchly súhrn
Rýchly súhrn
- Pokuta pre Bank of America presiahla 1,2 miliardy USD (1,07 miliardy eur).
- Ministerstvo financií uviedlo, že banka nenahlásila podozrivé transakcie v hodnote nad 5 miliárd USD.
- Transakcie mali naznačovať prepojenie na čínske siete prania špinavých peňazí a nezákonné finančné toky pri juhozápadnej hranici USA.
- Minister financií Scott Bessent zdôraznil, že ani najväčšie finančné inštitúcie nestoja nad zákonom.
- Bank of America uviedla, že bude problémy riešiť a podporovať vyšetrovania federálnych aj miestnych orgánov.
