Vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu 18 osôb v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou trestnou činnosťou. Z toho 17 osôb je obvinených aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Zuzany Hrabovskej škoda presiahla 3,4 milióna eur.

Hierarchicky riadená skupina mala pôsobiť najmenej od roku 2015, najmä v piatich krajoch Slovenska. Prostredníctvom ovládaných spoločností mala za odplatu vystavovať účelové faktúry, ktoré si reálne podnikajúce firmy započítavali do účtovníctva na neoprávnené odpočítanie DPH. Časť obvinených mala vyhotoviť a používať falošné pečiatky piatich notárskych úradov a jedného mesta.

Tieto listiny s pečiatkami mali slúžiť na získavanie certifikátov pre elektronický podpis a na zápisy zmien v obchodnom registri. Ako spoločníci či konatelia boli zapisované neexistujúce osoby alebo ľudia bez ich vedomia. Výsledkom malo byť skrátenie dane o takmer 3,4 milióna eur a neoprávnené uplatnenie nadmerných odpočtov DPH za ďalších vyše 22.000 eur.

Obvinenia zahŕňajú aj daňové trestné činy, falšovanie verejných listín a úradných pečatí či skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. O ďalšom postupe rozhodne dozorový prokurátor.