Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Obvinení mali podľa predbežných odhadov legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Prípad je súčasťou rozsiahleho vyšetrovania daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, kde bola škoda predbežne vyčíslená na viac ako 26 miliónov eur. Obvinené osoby mali finančné prostriedky z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi rôznymi účtami a subjektmi a následne investovať do cenných papierov, nehnuteľností a iného majetku, aby zakryli ich skutočný pôvod.

V rámci vyšetrovania bol na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. Ďalšie informácie budú poskytnuté, keď to procesná situácia umožní.