Európska prokuratúra (EPPO) iniciovala na Slovensku kontroly pre podozrenia z rozsiahlych colných podvodov pri dovoze textilu a obuvi z Číny. Vyšetrovanie sa týka najmenej 50 podozrivých vrátane verejných činiteľov, pričom škody na neodvedených daniach a cle sa odhadujú na stovky miliónov eur.
Podľa vyšetrovateľov mala organizovaná skupina zneužívať colný režim 42, ktorý umožňuje oslobodenie od DPH v krajine dovozu, ak sa tovar prepraví do iného členského štátu EÚ. Podozrivé spoločnosti a colní zástupcovia mali od roku 2016 do 2019 vystaviť najmenej 3681 falošných colných dokladov, čím umožnili dovoz tovaru do EÚ cez prístavy v Nemecku a Slovinsku.
Tovar bol deklarovaný na colných úradoch v Nitre a Trnave, pričom podozriví uvádzali nepravdivé konečné miesta určenia, aby využili oslobodenie od DPH. Vyšetrovanie ukázalo, že tovar nebol dodaný uvedeným príjemcom, ale iným subjektom v EÚ, pričom DPH sa nezaplatila.
Schéma zahŕňala aj podhodnocovanie tovaru na zníženie colných poplatkov. Odhadovaná suma uniknutých ciel je najmenej 44,3 milióna eur a nezaplatenej DPH viac ako 190 miliónov eur. Do prípadu mali byť zapojení aj pracovníci colných úradov, finančnej správy a policajti, ktorí údajne prijímali úplatky v hodnote 12 miliónov eur.
Vyšetrovanie začalo na základe oznámenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a spolupracuje na ňom Kriminálny úrad finančnej správy. EPPO zdôrazňuje, že všetky osoby sú považované za nevinné, kým sa ich vina nepreukáže pred súdom.
TASR sa pokúsi získať stanovisko polície a prokuratúry.
Európska prokuratúra vyšetruje colné podvody na Slovensku
Rýchly súhrn
- EPPO preveruje najmenej 50 podozrivých v súvislosti s dovozom textilu a obuvi z Číny.
- Podozriví mali v rokoch 2016–2019 vystaviť najmenej 3 681 falošných colných dokladov a zneužívať colný režim 42.
- Tovar bol deklarovaný na colných úradoch v Nitre a Trnave s nepravdivými miestami určenia, aby sa uplatnilo oslobodenie od DPH.
- Odhad uniknutých ciel je najmenej 44,3 milióna eur a nezaplatenej DPH viac ako 190 miliónov eur.
- Vyšetrovanie nadväzuje na oznámenie OLAF a spolupracuje na ňom Kriminálny úrad finančnej správy.
Zobraziť rýchly súhrn Schovať rýchly súhrn
Rýchly súhrn
- EPPO preveruje najmenej 50 podozrivých v súvislosti s dovozom textilu a obuvi z Číny.
- Podozriví mali v rokoch 2016–2019 vystaviť najmenej 3 681 falošných colných dokladov a zneužívať colný režim 42.
- Tovar bol deklarovaný na colných úradoch v Nitre a Trnave s nepravdivými miestami určenia, aby sa uplatnilo oslobodenie od DPH.
- Odhad uniknutých ciel je najmenej 44,3 milióna eur a nezaplatenej DPH viac ako 190 miliónov eur.
- Vyšetrovanie nadväzuje na oznámenie OLAF a spolupracuje na ňom Kriminálny úrad finančnej správy.