Vyšetrovatelia maďarského Národného úradu pre dane a clá uskutočnili v utorok nadránom zásahy na viacerých miestach v Maďarsku a v Rakúsku proti členom zločineckej skupiny. Táto skupina počas pandémie COVID-19 dodávala štátnym orgánom umelé pľúcne ventilátory a ochranné rúška a následne zlegalizovala príjmy z trestnej činnosti vo výške viac ako tri miliardy forintov (7,4 milióna eur). Informáciu priniesol spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na správu NAV.

Podľa správy zverejnenej na stránke nav.gov.hu, okrem prania špinavých peňazí, páchatelia ukrátili štátnu pokladnicu o ďalších 660 miliónov forintov (1,63 milióna eur) na daniach. V roku 2020 podpísali šéfovia skupiny zmluvy s maďarským Ministerstvom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov a so Štátnym centrom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na dodávku zdravotníckeho materiálu. Na základe týchto zmlúv doviezli z Číny 800 pľúcnych ventilátorov a tri milióny ochranných rúšok, za ktoré Maďarsko zaplatilo 15,6 miliardy forintov (38,5 milióna eur).

Páchatelia dosiahli predajom zdravotníckeho materiálu miliardové zisky a aby sa vyhli daňovej povinnosti, vytvorili sieť fiktívnych firiem bez reálnej činnosti. Na vrchole tejto organizovanej štruktúry stála akciová spoločnosť, ktorej akcie sa obchodovali na Budapeštianskej burze cenných papierov.

Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu bol v Rakúsku zadržaný jeden muž, ktorý zostáva vo väzbe. Kriminalisti vypočuli ďalších 11 osôb ako podozrivých, pričom v prípade dvoch z nich úrady nariadili zadržanie. Na jedného z vedúcich členov skupiny, ktorý je na úteku a predpokladá sa, že sa zdržiava v Indonézii, bol vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz.